Esquema da Era Bitcoin: Alerta da Polícia colombiana após o presidente aparecer para endossar Bitcoin

A polícia na Colômbia emitiu um aviso sobre uma oportunidade de investimento fraudulento em bitcoin. O esquema visa os usuários das mídias sociais, convencendo-os de que o presidente colombiano Ivan Duque endossou um sistema de fazer dinheiro relacionado ao bitcoin.

O site do esquema em espanhol „anuncia“ a notícia, afirmando que Duque aprova o sistema de investimento e endossa oficialmente o bitcoin. Ele foi projetado para parecer um anúncio de notícias genuíno.

De acordo com a página, a Duque não apenas endossa o esquema: ele afirma que o acordo de investimento irá aliviar a crise econômica desencadeada pela pandemia do coronavírus.

Em uma foto no topo da página do golpe, Duque está entregando um pacote a um guarda. A imagem parece sugerir que a Duque está entregando um pacote de dinheiro de alívio para o coronavírus ao guarda.

A página de vendas acrescenta que a oportunidade de investimento assinada pela Duque é „o maior negócio do século para a Colômbia“:

„O magnata dos negócios colombiano, filantropo, investidor e presidente da Colômbia, assinou o maior negócio do século para a Colômbia“. Dando um grande passo em direção à tecnologia, o governo da Colômbia aprovou este acordo, e é isso que vem trabalhando para mudar a economia e o sistema monetário da Colômbia enquanto dura o estado de alerta para o vírus“.

A Era Bitcoin é um algoritmo projetado para tirar dinheiro das pessoas mais ricas do mundo e redistribuí-lo entre as pessoas comuns da Colômbia

A plataforma da Era Bitcoin supostamente permite aos cidadãos da Colômbia começar a gerar renda via moeda criptográfica. Usando um „algoritmo“, o site irá „pegar dinheiro“ dos bilionários do mundo e distribuí-lo entre os demais:

„Com base nessas trocas comerciais, o sistema opera automaticamente por conta própria para produzir uma taxa de lucro de 80%… A Era Bitcoin é um algoritmo projetado para tirar dinheiro das pessoas mais ricas do mundo e redistribuí-lo entre as pessoas comuns da Colômbia. Este algoritmo literalmente supera o mercado de ações com uma precisão de 80%, o que significa que você ganhará 8 em cada 10 transações“.

Como o esquema se espalhou pela mídia social colombiana, a polícia foi forçada a emitir um aviso em 2 de setembro.

A oportunidade de investimento no esquema Bitcoin Era

Colombia Check cita uma declaração do Centro de Polícia Cibernética descrevendo como o esquema funciona. O post explica uma oportunidade de investimento em bitcoin relacionada a uma plataforma chamada Era Bitcoin. A empresa está se preparando para lançar a plataforma, e os investidores que enviam dinheiro para a empresa hoje podem „gerar receitas via moedas criptográficas“ à medida que a plataforma é lançada.

A página de vendas da Era Bitcoin contém outros sinais aparentes de um esquema, incluindo uma entrevista com o CEO da Era Bitcoin „Diego Garcia“, que explica como funciona o sistema de investimento em bitcoin. A entrevista foi copiada e colada de um esquema similar de 2019 chamado Crypto Genius.

Outros notaram que outra foto na página é uma foto do YouTuber e do ator de voz Pete Acceturo. Outra imagem rotulada como „Jose Ruiz“, que é um estudante mexicano chamado Adan Cortes, que ganhou fama após invadir a cerimônia do Prêmio Nobel da Paz de Malala Yousafzai.

Para ser claro, o presidente da Colômbia não endossou a Era Bitcoin ou qualquer outra oportunidade de investimento em bitcoin.

Já vimos golpes como este em todo o espaço criptográfico. Os golpes pegam uma pessoa famosa, afirmam que essa pessoa endossou o golpe e promovem a página em toda a mídia social. Vimos isso no início deste ano com o apresentador de TV britânico e ex-estrela do X-Factor Rylan Clark-Neal. Eles pareciam afirmar que ele fez „milhões de bitcoin“ com uma oportunidade única de investimento. A estrela foi depois forçada a tweetar um aviso sobre o esquema.

Outros nomes notáveis usados em esquemas de bitcoin incluem Hugh Jackman, Gordon Ramsay e Martin Lewis, todos eles processaram o Facebook depois que os golpistas usaram suas semelhanças em um esquema de bitcoin e espalharam a campanha pelo Facebook.

Bitcoin tem se tornado cada vez mais popular na Colômbia nos últimos anos. Embora não seja tão popular quanto na vizinha Venezuela, a Colômbia tem dezenas de caixas eletrônicos criptográficos e várias trocas populares de criptografia online. A Colômbia também construiu uma estrutura legal para negócios de criptografia, incluindo as trocas de criptografia que procuram operar legalmente no país.

La policía francesa arresta a 29 personas implicadas en un plan de Bitcoin utilizado para financiar a los yihadistas sirios

El FBI arresta a un ruso que ofreció 1 millón de dólares en Bitcoin a un hombre para instalar malware en la red informática de la compañía de Nevada
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La policía de Siria detuvo a 29 personas el martes por participar en una operación utilizada para financiar a los yihadistas en Siria mediante criptodivisas. Esta detención ayudará a las autoridades sirias a frenar el blanqueo de dinero y el uso de monedas digitales para financiar el terrorismo.

Según la publicación local France24, la operación funciona desde 2019 y los culpables compraron cupones en cripto moneda en Francia y luego enviaron los datos a los yihadistas en Siria. Los yihadistas convertirían entonces los cupones en cripto moneda antes de venderlos por dinero en efectivo en intercambios criptográficos.

En particular, las 29 personas fueron sorprendidas financiando a los yihadistas sirios responsables de incitar a los disturbios civiles en Siria. En particular, estos delincuentes, de entre 22 y 66 años de edad, fueron identificados por la policía después de frecuentar tabaquerías en Francia Crypto Bank durante los últimos ocho meses para comprar cupones de bitcoin por valor de entre 11 y 177 dólares. Se cree que se enviaron cientos de miles de euros a través de esta red en particular, que posteriormente financió a grupos terroristas en Siria.

El grupo de los veintinueve no solía financiar a los yihadistas con criptodólares, sino que desde 2013 utilizaba métodos de financiación tradicionales como las monedas fiduciarias. Sólo recurrieron a la criptografía el año pasado, supuestamente debido al carácter descentralizado y anónimo de las criptas, que sería útil para ocultar sus actividades.

En una declaración del fiscal antiterrorista francés se afirma:

„La vigilancia constante de estas redes incitó a las organizaciones terroristas a buscar más opacidad mediante el uso de cripto-monedas como el bitcoin“.

La policía francesa identificó a dos personas que se cree que son los cerebros de la red de financiación del terrorismo. La pareja, Walid F y Mesut S (ambos de 25 años de edad) están destinados en el noreste de Siria. Mesut y Walid fueron condenados a 10 años de prisión en su ausencia hace cuatro años. También tienen una orden de arresto internacional.

Si bien los críticos aprovecharán el hecho de que el bitcoin es cada vez más preferido por los terroristas debido a que ofrece el anonimato de las transacciones, la criptodivisa de la OG tiene una utilidad distinta de la de ayudar a delitos como la financiación del terrorismo. Inversionistas tradicionales como Paul Tudor Jones y MicroStrategy han proclamado anteriormente su confianza en las perspectivas futuras de bitcoin en medio de las irresponsables políticas de facilitación cuantitativa de los bancos centrales.

Chinese police investigate Iranian crypto currency exchange „exit scam

Bitisis, an Iranian-based crypto-currency exchange platform targeting Chinese investors with investment opportunities, has reportedly run an exit scam.

Chinese police are currently investigating the disappearance of the exchange, and it appears that the platform has transferred user assets to three purse addresses after abruptly suspending operations.

However, the addresses in question are on large crypto-currency exchanges and have been frozen. itisis operators are reportedly linked to several other similar exchanges.

The Gibraltar Financial Control Authority issues warnings against four crypto currency sites

Arbitration fraud?
According to 8btc, Bitisis attracted investors with promises of abundant affiliate referral fee arbitrage opportunities and embarked on an aggressive marketing campaign targeting users of leading Chinese social networking platforms, including Baidu, Zhihu and Tieba.

The alleged fraud also used a sophisticated search engine optimization strategy to attract significant traffic from press releases and other advertising materials.

The report describes Bitisis as a pyramid scheme and a crypto currency exchange, both in one, that allows users to convert Bitcoin (BTC) into their native IRRT token as a means of accessing Tether (USDT).

22 Google Chrome extensions discovered for crypto theft

However, users attempting to convert from Bitcoin Evolution would reportedly encounter a myriad of withdrawal and verification requirements.

Users report that they eventually received an email informing them that Bitisis had suspended its business, prompting them to hire law enforcement.

Operated by a Chinese citizen

8btc reports that multiple sources have indicated that the operator of Bitisis is actually based in China, and that the platform has been hosted on the servers of Alibaba at the beginning of its operations.

Belgium’s $3.2 million loss to crypto-currency fraud in 2019 is the „tip of the iceberg“.
The operator of Bitisis is reportedly a member of a network that operates multiple exchanges based in various jurisdictions outside of China.

The group is also believed to operate the ‚Bit-Ven‘ scam in Venezuela, which has distributed marketing materials almost identical to those published by Bitisis.